Bashkimi Evropian njoftoi të martën (29/11) se kishte zbuluar një mashtrim ndërkombëtar tatimor të vlerësuar në 2.2 miliardë euro.
Kërkimet u kryen në gjashtë vende anëtare të BE-së në mes të tetorit, ndërsa 200 kërkime të tjera u kryen në 14 vende të tjera të BE-së të martën: Belgjikë, Qipro, Francë, Gjermani, Greqi, Hungari, Itali, Lituani, Luksemburg, Holandë, Portugalia, Rumania, Sllovakia dhe Spanja.
Më shumë se 600 njerëz janë të përfshirë në atë që “besohet të jetë mashtrimi më i madh i TVSH-së i hetuar ndonjëherë në BE” sipas Zyrës së Prokurorit Publik Evropian (EPPO).
Prokurorët zbuluan një rrjet “veprimtarish kriminale” që vepronin në pothuajse të 27 vendet anëtare të BE-së dhe më gjerë: Shqipëri, Kinë, Mauritius, Serbi, Singapor, Zvicër, Turqi, Emiratet e Bashkuara Arabe, Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara.
Si funksiononin kriminelët?
Hetimi filloi në prill 2021, kur Zyra e Prokurorit Publik Evropian u thirr për të ndihmuar autoritetet në Portugali të shikonin atë që fillimisht dukej të ishte një rast i vogël.
Bëhej fjalë për një kompani me qendër në qytetin e Coimbra, e cila shiste celularë dhe pajisje të tjera elektronike dhe dyshohej se nuk paguante TVSH.
Ndërsa kontrolli i dokumenteve dukej se ishte në rregull, Zyra e Prokurorit, me mbështetjen e Europolit dhe agjencive kombëtare të zbatimit të ligjit, hetoi më tej – dhe zbuloi një skemë të gjerë, masive mashtrimi.
Lista e vendeve të prekura nga ky krim
Shumë prej tyre u shfaqën jashtë si furnizues të thjeshtë elektronikë dhe kërkuan rimbursim të TVSH-së, ndërsa të tjerët, duke shitur në internet, i dërguan të ardhurat në vendet offshore përpara se të zhdukeshin. Të tjerë dyshohet se kanë pastruar paratë.
