Amant Josifi është një nga emrat që është denoncuar më shumë nga Sali Berisha në muajt e fundit. Ai ka qenë këshilltar i ministres Olta Xhaçka dhe pjesë e rrethit të ngushtë të Olsi Ramës, vëllait të kryeministrit të vendit. Emri i tij doli në skenë në momentin që spanjollët erdhën vetë në Shqipëri për të goditur mashtrimet me “call center”-at.
Nga hetimet e nisura nga SPAK në bashkëpunim me Eurojust dhe Europol, doli se Josifi ishte pronari i 6 qendrave të mashtrimit telefonik në Shqipëri të lidhura me kompaninë ‘Milton Group’.
“Më 8 dhe 9 nëntor 2022, në bashkëpunim me Eurojust dhe Europol, Struktura e Posaçme Kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, SPAK bastisi 6 qendra thirrjesh telefonike në Shqipëri të lidhura me ‘Milton Group’ dhe arrestoi 4 të dyshuar”, thuhet në dosjen hetimore të SPAK.
Por çfarë është “Milton Group”, kush e drejton dhe si funksionon?
Për këtë ka “BBC” ka bërë një artikull të zgjeruar duke nxjerrë në pah lidhjet e forta të krimit me politikën dhe biznesin në shumë vende. “Hetimi ynë zbulon për herë të parë shkallën e madhe të mashtrimit, si dhe identitetin e një rrjeti të fshehtë individësh që duket se qëndrojnë pas tij. Rrjeti njihet për policinë si grupi Milton, një emër i përdorur fillimisht nga vetë mashtruesit, por i braktisur në vitin 2020.
Ne identifikuam 152 marka, përfshirë Solo Capitals, që duket se janë pjesë e rrjetit. Ajo funksionon duke synuar investitorët dhe duke i mashtruar ata me mijëra – ose në disa raste qindra mijëra – paund. Madje, një markë investimi e grupit Milton sponsorizoi një klub futbolli spanjoll të nivelit të lartë dhe u reklamua në gazetat kryesore, duke i dhënë besueshmëri investitorëve të mundshëm.
Në nëntor, BBC shoqëroi policinë gjermane dhe gjeorgjiane në bastisjet e qendrave të thirrjeve në kryeqytetin gjeorgjian Tbilisi. Në ekranet e kompjuterit, ne pamë rresht pas rreshti numra telefoni britanikë. Ne telefonuam disa dhe folëm me qytetarë britanikë të cilët na thanë se sapo kishin investuar para. Në një tavolinë, kishte një shënim të shkruar me dorë me një listë emrash dhe detaje të dobishme për mashtruesit. Pranë emrit të një britaniku, një shënim thoshte: “Kursimet më pak se 10 mijë, duhet të mashtrohen së shpejti”.
“Viktimat mendojnë se kanë një llogari të vërtetë me kompaninë, por në të vërtetë nuk ka ndonjë tregtim, është thjesht një simulim”, tha Alex, një ish-punonjës që punonte në një zyrë të grupit Milton në Kiev, Ukrainë. Për të kuptuar më mirë se si funksionon mashtrimi, BBC u paraqit si një tregtar aspirues dhe kontaktoi Coinevo, një nga platformat tregtare të grupit Milton. Ne ishim të lidhur me një këshilltar që i dha emrin Patrick dhe na tha se mund të bënim “70% ose 80% ose 90% si kthim në një ditë të vetme”. Ai na tha të dërgonim 500 dollarë Bitcoin si depozitë për të filluar tregtimin.
Patrick i bëri presion tregtarit tonë të fshehtë që të siguronte një kopje të pasaportës së tij dhe pasi siguruam një kopje të rreme ne ishim në gjendje të vazhdonim të operonim llogarinë për rreth dy muaj përpara se Coinevo të shfaqej për të zbuluar falsifikimin. Në atë moment, Patrick na shkroi me email, duke na sharë dhe duke ndërprerë kontaktin. Por paratë e depozitave të BBC-së ishin tashmë në sistem. Ne ishim në gjendje ta gjurmojmë atë pasi u nda në fraksione të vogla dhe kaloi nëpër shumë kuleta të ndryshme Bitcoin, të gjitha në dukje të lidhura me grupin Milton. Ekspertët i thanë BBC-së se institucionet e mirëfillta financiare nuk i kanalizojnë paratë në këtë mënyrë.
Operacionet e grupit Milton janë hetuar më parë, nga gazeta suedeze Dagens Nyheter dhe të tjerë, por BBC u përpoq të identifikonte figurat e larta që qëndronin pas mashtrimit global. Ne filluam duke analizuar dokumentet e korporatave të disponueshme publikisht për të hartuar lidhjet midis kompanive në grupin Milton. Pesë emra u shfaqën vazhdimisht, të listuar si drejtorë të platformave tregtare Milton ose kompanive mbështetëse të teknologjisë – David Todua, Rati Tchelidze, Guram Gogeshvili, Joseph Mgeladze dhe Michael Benimini.
Ne i futëm pesë emrat në Panama Papers, një rrjedhje masive e vitit 2016 që detajonte kompanitë në det të hapur dhe zbuluam se katër prej tyre – Tchelidze, Gogeshvili, Mgeladze dhe Benimini – u renditën si drejtorë ose figura të larta brenda një grupi kompanish të lidhura offshore ose kompani filiale që daton para grupit Milton. Shumë prej këtyre kompanive jo Milton u kthyen në një farë mënyre te një figurë: David Kezerashvili, një ish-zyrtar i qeverisë gjeorgjiane që shërbeu për dy vjet si ministër i mbrojtjes i vendit.
Kezerashvili u shkarkua nga posti i ministrit të mbrojtjes dhe më vonë u dënua në mungesë për përvetësim të më shumë se 5 milion € të fondeve të qeverisë. Në kohën e dënimit të tij, ai jetonte në Londër dhe Britania e Madhe hodhi poshtë një kërkesë nga Gjeorgjia për ekstradimin e tij. BBC e gjurmoi Kezerashvilin në rezidencën e tij 18 milionë funte në Londër dhe kërkoi të fliste me të, por na u tha se ai nuk ishte i disponueshëm. Ai i tha BBC-së nëpërmjet avokatëve të tij se ai mohoi fuqimisht çdo përfshirje me grupin Milton, ose se ai fitoi financiarisht nga mashtrimet” mbyllet shkrimi.
