Shit-blerjet e pasurive të paluajtshme janë forma më e preferuar për të pastruar paratë në Shqipëri. Kështu rezulton në raportin e Drejtorisë së Parandalimit...
Autoritet italiane kanë arrestuar 4 persona dhe 6 të tjerë janë lënë në arrest shtëpie për mashtrim dhe pastrim parash.
Arrestimi është kryer pas një...
Policia spanjolle në mbështetje me Europol ka arritur të arrestojë 20 të dyshuar për pastrim parash dhe trafikant droge.
Gjatë operacionit u sekuestruan e më...
Policia e Tiranës ka reaguar për herë të parë pas arrestimit të ish-zyrtares së Kryeministrisë, Alda Klosi mbrëmjen e djeshme. 41-vjeçarja arrestohet për tre...
Mbrëmjen e djeshme u arrestua me akuzën e pastrimit të parave Alda Klosi alias “Çiko”, ish-shefja e kabinetit të Arben Ahmetajt. Ish-zyrtarja mbrëmë u...
Ish-presidenti i Barcelonës, Sandro Rosell kaloi 2 vite në burg për pastrim parash gjatë drejtimit të klubit.
Rosell pas dënimit i kaloi vitet e burgimit...
