22 persona janë arrestuar nga policia si dhe janë sekuestruar me vlerë më shumë se 600 milionë euro (650 milionë dollarë) në lidhje me mashtrimin e dyshuar të lidhur me fondin e rimëkëmbjes pas pandemisë së Bashkimit Europian.
Pas një hetimi nga prokurori i BE-së, tetë persona u ndaluan, 14 u vendosën në arrest shtëpiak dhe dy të tjerëve iu ndalua ushtrimi i profesionit. Arrestimet u kryen në Itali, Austri, Rumani dhe Sllovaki.
Policia financiare italiane tha të enjten se kishte sekuestruar Lamborghini, Porshe, Rolex, bizhuteri Cartier, kriptovaluta, vila luksoze dhe sende të tjera gjatë dhjetëra bastisjeve në shtëpi dhe zyra.
Pasi mori rreth 600 milionë euro në fonde nga Plani Kombëtar Italian i Rimëkëmbjes dhe Rezistencës (NRRP), grupi më pas i transferoi fondet në llogaritë e tyre bankare në Austri, Rumani dhe Sllovaki, tha EPPO.
Zyra e prokurorit pretendoi se grupi përdorte kriptomonedha, inteligjencë artificiale dhe serverë cloud në det të hapur për të kryer dhe fshehur mashtrimin.
Shtetet e Bashkuara janë përpjekur gjithashtu të godasin mashtrimin e supozuar që përfshin burimet e ndihmës Covid-19. Një mbikëqyrës federal paralajmëroi në qershor se Administrata e Biznesit të Vogël shpërndau më shumë se 200 miliardë dollarë fonde potencialisht mashtruese pas pandemisë.
