Shtetet e Bashkuara njoftojnë se sot Zyra e Departamentit të Thesarit për Kontrollin e Aseteve të Huaja (OFAC) dhe Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN) iu bashkuan Qeverisë së Meksikës në shënjestrimin e Grupit të Krimit të Organizuar Hysa dhe shumë institucione të lojërave të fatit me bazë në Meksikë të përfshira në pastrimin e parave të lidhura me kartelin dhe një mori aktivitetesh të tjera kriminale në të gjithë Meksikën dhe Evropën. Ky veprim i koordinuar është rezultat i angazhimeve të fundit SHBA-Meksikë – të siguruara gjatë udhëtimit të Nënsekretarit të Thesarit për Terrorizmin dhe Inteligjencën Financiare John K. Hurley – për të punuar së bashku më ngushtë për të luftuar trafikun e narkotikëve dhe krimet financiare të lidhura me to nga kartelet e drogës me bazë në Meksikë dhe grupe të tjera.
“Shtetet e Bashkuara dhe Meksika po punojnë së bashku për të luftuar pastrimin e parave në sektorin e lojërave të fatit të Meksikës. Mesazhi ynë për ata që mbështesin kartelet është i qartë: Ju do të mbani përgjegjësi” tha Nënsekretari i Thesarit për Terrorizmin dhe Inteligjencën Financiare John K. Hurley. Ne falënderojmë Qeverinë e Meksikës për partneritetin e saj të fortë në këtë përpjekje.
OFAC sot sanksionoi 27 individë dhe entitete dhe FinCEN propozoi një masë të veçantë për të ndërprerë aksesin e 10 institucioneve të lojërave të fatit me bazë në Meksikë në sistemin financiar të SHBA për shkak të shqetësimeve të pastrimit të parave.
SANKSIONET E OFAC NË SHËNJESTËR, GRUPIN E KRIMIT TË ORGANIZUAR HYSA
Grupi i Krimit të Organizuar Hysa (HOCG), i cili përfshin anëtarët e familjes Luftar Hysa (Luftar), Arben Hysa (Arben), Ramiz Hysa (Ramiz), Fatos Hysa (Fatos) dhe Fabjon Hysa (Fabjon), ka përdorur ndikimin e tij përmes investimeve ose kontrollit të tij në, ose kontrollit të tij mbi biznese të ndryshme me bazë në Meksikë – duke përfshirë objektet e lojërave të fatit dhe restorantet – për të pastruar të ardhurat nga trafiku i narkotikëve. HOCG besohet se operon me pëlqimin e Kartelit Sinaloa, i cili mban kontroll kriminal mbi pjesën më të madhe të territorit ku grupi kryen aktivitetet e tij.
Luftar Hysa, me qendër midis Meksikës dhe Kanadasë, shpesh shihet në mediat publike si një anëtar kryesor i familjes Hysa, duke ofruar intervista publike për bizneset e familjes së tij në Meksikë dhe Evropë. Luftar, Fatos, Arben dhe Fabjon kanë punuar ngushtë me një person amerikan për të pastruar paratë, duke përfshirë lëvizjen e parave me shumicë nga Meksika në Shtetet e Bashkuara, ku kompania e personit amerikan u përdor për të pastruar fondet. Luftar dhe Arben kanë përdorur një entitet me bazë në Evropë për t’u pasuruar nga pastrimi i fondeve të paligjshme që u përkasin trafikantëve të dyshuar të narkotikëve. Luftar gjithashtu zotëron ose drejton disa kompani të përdorura nga HOCG.
Arbeni zotëron ose drejton disa kompani të përdorura nga HOCG në Meksikë. Arben ka qenë gjithashtu i përfshirë në kontrabandën e parave me shumicë në Shtetet e Bashkuara për qëllime të pastrimit të parave, si dhe përdorimin e objekteve të lojërave të fatit dhe restoranteve luksoze në Meksikë për të pastruar paratë e drogës.
Ramizi ka qenë i përfshirë në përdorimin e objekteve të lojërave të fatit dhe restoranteve luksoze në Meksikë si front për pastrimin e të ardhurave nga shitja e lëndëve narkotike.
Fatosi, së bashku me Luftar, Arben dhe Fabjon, ishte i përfshirë në kontrabandën e parave me shumicë në Shtetet e Bashkuara me qëllim pastrimin e parave. Fatos dhe Fabjon ishin gjithashtu të përfshirë në përdorimin e një entiteti me bazë në Evropë për t’u pasuruar nga pastrimi i fondeve të paligjshme që u përkisnin trafikantëve të dyshuar të narkotikëve.
Me veprimin e sotëm, OFAC po synon gjithashtu disa individë dhe entitete brenda rrjetit të HOCG. Entretenimiento Palmero, SA de CV me bazë në Meksikë, në pronësi të Arben, është qendrore për operacionet e HOCG. Shtetasi meksikan Gilberto Lopez Lopez vepron si komisioner i saj. Shtetasja shqiptare, por me bazë në Meksikë, Eselda Baku (dikur Eselda Hysa), vajza e Ramizit, ulet në Bordin e Drejtorëve. Kompani shtesë të synuara me këtë veprim përfshijnë:
Bliri S.A. de C.V. (Meksikë)
Cucina del Porto S.A. de C.V. (Meksikë)
Diversiones Los Mochis S.A. de C.V. (Meksikë)
El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V. (Meksikë)
Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V. (Meksikë)
Entretenimiento y Espectaculos B.C. S.A. de C.V. (Meksikë)
Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V. (Meksikë)
H Hidrocarburos S.A. de C.V. (Meksikë)
Hysa Forwarders S.A. de C.V. (Meksikë)
LH Pro-Gaming S.A. de C.V. (Meksikë)
LH Rental S.A. De CV (Meksikë)
Operadora Alejil S.A. De C.V. (Meksikë)
Operadora de Empresas LH S.A. de C.V. (Meksikë)
Procesadora de Alimentos Hs S.A. de C.V. (Meksikë)
Rosetta Gaming S.A. de C.V. (Meksikë)
Hysa Holdings Inc (Kanada)
Rosetta Gaming Inc (Kanada)
Rosetta Gaming SP ZOO (Poloni)
Thesari po përcakton Grupin e Krimit të Organizuar Hysa në përputhje me E.O. 13581, të ndryshuar, për të qenë një person i huaj që përbën një organizatë të rëndësishme kriminale transnacionale.
Thesari po përcakton Luftar Hysa, Arben Hysa, Fatos Hysa, Ramiz Hysa dhe Fabjon Hysa në përputhje me E.O. 13581, të ndryshuar, për të qenë në pronësi ose të kontrolluar nga ose që ka vepruar ose pretenduar të veprojë për ose në emër, drejtpërdrejt ose tërthorazi, Grupit të Krimit të Organizuar Hysa.
Thesari po përcakton Entretenimiento Y Espectaculos B.C. S.A. de C.V., Hysa Holdings Inc dhe Rosetta Gaming Inc, në përputhje me E.O. 13581, të ndryshuar, për të qenë në pronësi ose të kontrolluar nga ose që ka vepruar ose pretenduar të veprojë për ose në emër të, drejtpërdrejt ose tërthorazi, Luftar Hysa.
Thesari po përcakton Diversiones Los Mochis S.A. de C.V., Entretenimiento Palmero S.A. de C.V., Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V., Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V., H Hidrocarburos S.A. De C.V. dhe Procesadora De Alimentos S.A. De C.V. në përputhje me E.O. 13581, të ndryshuar, për të qenë në pronësi ose të kontrolluar nga ose që ka vepruar ose pretenduar të veprojë për ose në emër të, drejtpërdrejt ose tërthorazi, Arben Hysa.
Thesari po përcakton Gilberto Lopez Lopez dhe Eselda Baku në përputhje me E.O. 13581, të ndryshuar, për të qenë në pronësi ose të kontrolluar nga ose që kanë vepruar ose pretenduar të veprojnë për ose në emër, drejtpërdrejt ose tërthorazi, të Entretenimiento Palmero S.A. de CV.
Thesari po përcakton Bliri S.A. de C.V., Hysa Forwarders S.A. de C.V., LH Pro-Gaming S.A. De C.V., dhe Operadora de Empresas LH S.A. de C.V., dhe Rosetta Gaming S.A. de C.V. në përputhje me E.O. 13581, të ndryshuar, për të qenë në pronësi ose të kontrolluar nga ose që kanë vepruar ose pretenduar të veprojnë për ose në emër të, drejtpërdrejt ose tërthorazi, Arben Hysa dhe Luftar Hysa.
Thesari po përcakton Cucina del Porto S.A. de C.V., El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V. dhe Operadora Alejil S.A. de C.V. në përputhje me E.O. 13581, të ndryshuar, për të qenë në pronësi ose të kontrolluar nga ose që ka vepruar ose pretenduar të veprojë për ose në emër të, drejtpërdrejt ose tërthorazi, Gilberto Lopez Lopez.
IMPLIKIMET E SANKSIONEVE
Si rezultat i veprimit të sotëm, të gjitha pronat dhe interesat në pronë të personave të përcaktuar të përshkruar më sipër që janë në Shtetet e Bashkuara ose në posedim ose kontroll të personave amerikanë janë të bllokuara dhe duhet të raportohen në OFAC. Përveç kësaj, çdo subjekt që zotërohet, drejtpërdrejt ose tërthorazi, individualisht ose në total, 50 për qind ose më shumë nga një ose më shumë persona të bllokuar gjithashtu bllokohet. Nëse nuk autorizohet nga një licencë e përgjithshme ose specifike e lëshuar nga OFAC, ose përjashtohet, rregulloret e OFAC përgjithësisht ndalojnë të gjitha transaksionet nga persona amerikanë ose brenda (ose tranzit) të Shteteve të Bashkuara që përfshijnë ndonjë pronë ose interesa në pronën e personave të bllokuar.
Shkeljet e sanksioneve të SHBA-së mund të rezultojnë në vendosjen e dënimeve civile ose penale ndaj personave amerikanë dhe të huaj. OFAC mund të vendosë dënime civile për shkeljet e sanksioneve në bazë të përgjegjësisë së rreptë. Udhëzimet e Zbatimit të Sanksioneve Ekonomike të OFAC ofrojnë më shumë informacion në lidhje me zbatimin e sanksioneve ekonomike të SHBA-së nga OFAC. Përveç kësaj, institucionet financiare dhe persona të tjerë mund të rrezikojnë ekspozimin ndaj sanksioneve për përfshirjen në transaksione ose aktivitete të caktuara që përfshijnë persona të caktuar ose të bllokuar ndryshe. Ndalimet përfshijnë dhënien e çdo kontributi ose ofrimi të fondeve, mallrave ose shërbimeve nga, për ose për të mirën e çdo personi të caktuar ose të bllokuar, ose marrjen e ndonjë kontributi ose ofrimi të fondeve, mallrave ose shërbimeve nga çdo person i tillë.
Për më tepër, përfshirja në transaksione të caktuara që përfshijnë personat e përcaktuar sot mund të rrezikojë vendosjen e sanksioneve dytësore ndaj institucioneve financiare të huaja pjesëmarrëse. OFAC mund të ndalojë ose vendosë kushte strikte për hapjen ose mbajtjen, në Shtetet e Bashkuara, një llogari korrespondente ose një llogari të pagueshme të një institucioni financiar të huaj që kryen ose lehtëson me vetëdije ndonjë transaksion të rëndësishëm në emër të një personi që është caktuar në përputhje me autoritetin përkatës.
Fuqia dhe integriteti i sanksioneve të OFAC rrjedhin jo vetëm nga aftësia e OFAC për të përcaktuar dhe shtuar persona në Listën e Shtetasve të Caktuar dhe Personave të Bllokuar (SDN Lista), por edhe nga gatishmëria e tij për të hequr personat nga Lista SDN në përputhje me ligjin. Qëllimi përfundimtar i sanksioneve nuk është të ndëshkojnë, por të sjellin një ndryshim pozitiv në sjellje. Për informacion në lidhje me procesin për të kërkuar heqjen nga një listë OFAC, duke përfshirë listën SDN, ose për të paraqitur një kërkesë, ju lutemi referojuni udhëzimit të OFAC për paraqitjen e një peticioni për heqjen nga një listë OFAC.
Fincen propozon masë të veçantë për shkëputjen e 10 institucioneve të lojarave të fatit nga sistemi finaciar amerik. Njëkohësisht, dhe në koordinim me OFAC dhe Qeverinë e Meksikës, FinCEN lëshoi një njoftim për rregulloren e propozuar (NPRM), në përputhje me seksionin 311 të Aktit PATRIOT të SHBA-së, duke identifikuar transaksionet që përfshijnë 10 institucione të lojërave të fatit me bazë në Meksikë si një klasë transaksionesh me shqetësim kryesor për pastrimin e parave. HOCG operon këto institucione lojërash fati, të cilat për vite me radhë janë përdorur për të lehtësuar pastrimin e parave që përfiton karteli Sinaloa. Institucionet e lojërave të fatit janë:
Emine Casino, e vendosur në San Luis Rio Colorado, Sonora, Meksikë
Casino Mirage, e vendosur në Culiacan, Sinaloa, Meksikë
Midas Casino, e vendosur Agua Prieta, Sonora, Meksikë
Midas Casino, e vendosur në Los Mochis, Sinaloa, Meksikë
Midas Casino, e vendosur në Guamuchil, Sinaloa, Meksikë
Midas Casino, e vendosur në Mazatlan, Sinaloa, Meksikë
Midas Casino, e vendosur në Rosarito, Baja California, Meksikë
Palermo Casino, e vendosur në Nogales, Sonora, Meksikë
Skampa Casino, e vendosur në Ensenada, Baja California, Meksikë
Kazino Skampa, e vendosur në Villahermosa, Tabasco, Meksikë
Për të adresuar rreziqet e paraqitura nga këto institucione të lojërave të fatit, FinCEN propozon në NPRM vendosjen e një mase të veçantë që: (1) ndalon institucionet financiare të mbuluara të hapin ose mbajnë një llogari korrespondente për çdo institucion bankar të huaj nëse një llogari e tillë përdoret për të përpunuar transaksione që përfshijnë ndonjë nga institucionet e lojërave të fatit; dhe (2) kërkojnë që institucionet financiare të mbuluara të aplikojnë kujdes të veçantë të duhur në llogaritë e tyre korrespondente që është krijuar në mënyrë të arsyeshme për t’u mbrojtur nga përdorimi i llogarive të tilla për të përpunuar transaksionet që përfshijnë ndonjë nga institucionet e lojërave të fatit.
