Një aktakuzë është përgatitur kundër të arratisurit Faruk Fatih Özer, i cili mashtroi qindra mijëra njerëz dhe iku jashtë vendit me shkëmbimin e parave kripto Thodex. Në kuadër të hetimit të kryer nga Zyra e Kryeprokurorit Publik të Anadollit të Stambollit, Özer u dënua me 40.562 vjet burg për akuzat e “krijimit dhe drejtimit të një organizate”, “pastrimit të vlerave të pronës që rrjedhin nga krimi” dhe “mashtrimit të kualifikuar”.
Prokuroria ka dalë në përfundimin se 253 milionë e 714 mijë lira (afro 15,760,582 euro) asete kriptoale janë transferuar nga llogaritë e Ozer në një kompani me seli në Maltë. Serap Özer, motra e të arratisurit Fatih Faruk Özer, themeluesit të kompanisë, tha se vëllai i tij është shprehur se gjërat nuk po shkojnë mirë në kompani dhe se mund të shiste aksionet.
“Gjërat nuk po shkojnë mire, tha. Unë ose do të gjej një ortak ose do ta shes kompaninë,”- ka shtuar ajo.
Güven Özer, vëllai i madh i Faruk Fatih Özer, tha se vëllai i tij i ka thënë se do të transferonte 50 për qind të kompanisë. Hetimet kanë dalë në përfundimin se edhe truproja e Faruk Fatih Özer dhe shoferi i tij, Mehmet Ç., ishin mashtruar nga i shumëkëruari që dyshohej se fshihej në Shqipëri.
Prokuroria deklaroi se ata kishin krijuar një organizatë kriminale të orientuar drejt përfitimit për të arratisurin Faruk Fatih Özer me emrin e firmës së quajtur Thodex. Theksohet se Özer ishte udhëheqës dhe menaxher i kësaj organizate, ka përcaktuar personat që ishin në pozitën e menaxherit dhe anëtarit në organizatë. Për më tepër, u konstatua se menaxherët dhe anëtarët e organizatës u ishte premtuar se do të fitonin komisione dhe fitime në të gjitha transaksionet në këmbim të ftesës së miqve të tyre nga klientët ekzistues për të fituar klientë të përhershëm dhe për të mbajtur klientët ekzistues në sistem.
Një detaj i rëndësishëm në aktakuzë ishte se 11 emra, përfshirë Zuhal Özer, tezja e të dyshuarit Faruk Fatih Özer, vepronin në organizatë në varësi të drejtuesve të organizatës, duke u adoptuar me qëllimin e organizatës dhe duke kryer veprime në përputhje me urdhrat e dhëna.
Raportohet gjithashtu se Zuhal Özer, tezja e të dyshuarit të arratisur Faruk Fatih Özer, kishte autoritetin për të bërë depozita pranë autoriteteve administrative në llogaritë e personave që kanë një llogari në platformën Thodex.
