Një operacion kundër mashtrimit me kriptomonedhat është organizuar nga Europol dhe Eurojust.
Numri i viktimave të këtij mashtrimi të madh në internet llogaritet në qindra mijëra. Gjatë operacioneve të 8 dhe 9 nëntorit në Shqipëri, Bullgari, Gjeorgji, Maqedoninë e Veriut dhe Ukrainë, u kontrolluan 15 qendra telefonike dhe u arrestuan 5 të dyshuar.
Të dyshuarit dyshohet se i përkasin një grupi të krimit të organizuar (OCG) që besohet të jetë i përfshirë në një mashtrim investimi duke përdorur kriptovaluta.
Të dyshuarit u paraqitën si ndërmjetës që do të ndihmonin investitorët të fitonin shuma të mëdha parash me investime të vogla.
Në realitet, OCG i mashtroi viktimat duke fituar besimin e tyre në internet dhe duke ngritur profesionalisht qendra telefonike ose mënyra të tjera të të ashtuquajturës inxhinieri sociale.
Kjo i inkurajoi viktimat të investonin nëpërmjet platformave të internetit, të kontrolluara nga organizata kriminale dhe më pas duke humbur shuma të mëdha parash.
Qindra mijëra investitorë në të gjithë botën kanë rënë viktima të mashtrimit që të paktën që nga viti 2016. Dëmi i shkaktuar llogaritet në 50 milionë euro në tremujor.
Për të mbështetur ditën e veprimit më 8 dhe 9 nëntor 2022, Eurojust ngriti një qendër koordinimi për të mundësuar bashkëpunimin e shpejtë midis autoriteteve gjyqësore të përfshira.
Si rezultat, u kontrolluan 15 qendra telefonike (6 në Shqipëri, 5 në Gjeorgji, 3 në Ukrainë dhe 1 në Maqedoninë e Veriut), si dhe 27 vende të tjera dhe 5 automjete. Janë arrestuar 5 të dyshuar, 4 në Shqipëri dhe 1 në Gjeorgji. Janë mbajtur rreth 50 seanca (të dyshuar dhe dëshmitarë). Konfiskimet përfshijnë mbi 500 pajisje elektronike (kompjuterë, laptopë, usb, disqe të ngurtë), më shumë se 340 000 euro para në dorë, disa telefona celularë, disa llogari bankare, kuleta kriptomonedhash, prona, dokumente identiteti dhe karta bankare dhe qindra dokumente të tjera.
